馃挵 Hacienda 馃挵 Investiga a 80 entidades y 40 empresas. El Gobierno ultima la ley contra el fraude fiscal; Jaque Mate a la fuga de capitales en 馃挷 Criptomonedas 馃挷 #BitCoin #CriptoMonedas #Dinero #Hacienda #FRAUDE #EMPRESAS #Gobierno #Espa帽a #Gregoriff #UnaAlternativa1

El hundimiento de la econom铆a espa帽ola por la pandemia del coronavirus, el ruido de sables de nacionalizaciones y unos tipos de inter茅s por los suelos han llevado a los inversores espa帽oles a diversificar riesgos a la hora de invertir sus capitales. En este contexto, desde hace tiempo han encontrado en las diferentes criptomonedas que existen en el mercado (bitcoin, litecoin, primecoin…) un valor refugio opaco para su dinero, ajeno a la supervisi贸n de la autoridad monetaria y gubernamental. 

Con el objetivo en mente de perseguir estos virtuales para铆sos fiscales, el Gobierno prepara, con un retraso de casi un a帽o, la ley de medidas contra el fraude fiscal, en cumplimiento de la legislaci贸n comunitaria y, m谩s concretamente, de la quinta directiva sobre prevenci贸n del blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo. Esta nueva normativa obligar谩 a una entidad espa帽ola o a la oficina en Espa帽a de una entidad extranjera a que guarde las claves de posesi贸n y uso de monedas virtuales, a comunicar a la Agencia Tributaria el nombre de los titulares, beneficiarios y autorizados de los saldos en criptodivisas, as铆 como de las operaciones en moneda virtual y la identidad de quienes intervienen en las mismas, el tipo y cantidad de monedas incluidas y el precio y la fecha de esa operaci贸n. 

En estos momentos, el Gobierno estudia si introducir en la normativa alguna de las aportaciones realizadas por su paso en audiencia p煤blica. Una vez, acabe su estudio la remitir谩 al Consejo de Ministros para su aprobaci贸n definitiva y su tramitaci贸n parlamentaria. 

Mientras supera la tramitaci贸n parlamentaria, en la actual campa帽a de la renta la Agencia Tributaria han enviado a 66.000 contribuyentes mensajes de datos fiscales, 51.300 m谩s que la campa帽a anterior, avisando de su obligaci贸n de declarar sus inversiones en criptomonedas. En el mensaje alerta al contribuyente, del que cuenta con informaci贸n suficientemente depurada sobre sus operaciones con cripto, de que los beneficios generados en esas operaciones son rentas sujetas a IRPF como ganancias patrimoniales .Por tanto, tributan como la tarifa del ahorro a un tipo de entre el 19% y el 23%. 

El Fisco pudo seguir la pista a 88.700 contribuyentes (66.000 en esta campa帽a y el resto en la anterior) despu茅s de m谩s de dos a帽os de investigaci贸n y poner bajo su lupa a m谩s de 80 entidades y 40 empresas. En abril de 2018, envi贸 requerimientos de informaci贸n a m谩s de 60 entidades, que operan en la adquisici贸n o venta de criptomonedas, incluidas entidades financieras e intermediarios (casas de cambio, pasarelas de pago…). A partir de esta investigaci贸n, obtuvo informaci贸n adicional a la que ya contaba del an谩lisis del propio mercado de las cripto. 

Despu茅s de estudiar y comprobar los datos obtenidos previamente sobre cuentas bancarias abiertas en el extranjero por diversas casas de cambio, se decidi贸 completar la investigaci贸n con requerimientos a 16 entidades financieras con sede social o sucursal en Espa帽a. Esta comprobaci贸n dio sus frutos y se detectaron cuentas bancarias que han sido origen o destino de transferencias de otras provenientes de casas de cambio de criptomonedas. En una segunda bater铆a de requerimientos afect贸 a algo menos de una decena de entidades intermediarias en la compraventa de las monedas virtuales. En concreto, a casas de cambio, pasarelas de pago y empresas relacionadas con cajeros autom谩ticos, que permiten el intercambio de euros y criptomonedas. A estas entidades se les solicit贸 datos sobre su actividad, la relaci贸n de sus operaciones con identificaci贸n de compradores y vendedores, as铆 como los importes en euros de transacciones en monedas virtuales, tipo de cambio y comisiones aplicadas en euros. Adem谩s, en el caso de los cajeros se solicitaron contratos de arrendamiento y gesti贸n, facturas relacionadas con su funcionamiento, importes medios mensuales de compras y ventas y detalle de las operaciones realizadas. 

Inmersa en la lucha contra el blanqueo de capitales, la Agencia, adem谩s de a estas entidades, demand贸 informaci贸n a m谩s de 40 empresas que ofrecen en internet a sus clientes la posibilidad de realizar pagos con criptomonedas. A estas compa帽铆as se les requiri贸 aclaraciones sobre el porcentaje de su facturaci贸n y tiques de productos abonados con monedas virtuales, identificaci贸n de clientes, criterios de contabilizaci贸n y del tipo de cambio aplicado, tratamiento de las cripto recibidas e identificaci贸n de otras operaciones empresariales con esta forma de pago. 

Despu茅s de las habituales labores de depuraci贸n y an谩lisis de todos los datos recibidos, la Agencia actu贸 en una doble v铆a. Por un lado, envi贸 los mensajes en datos fiscales en esta campa帽a de renta y en la pasada. Y, por otro, remiti贸 la selecci贸n de posibles casos a comprobar por los distintos 谩mbitos territoriales.

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